Seminario sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para EAFIs

Organizado por Economistas Asesores Financieros (EAF), se celebrará el próximo miércoles 17 de febrero el seminario sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo dirigida a Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI). El seminario tendrá desarrollará a partir de la 10,00 de la mañana en la sede del Consejo General de Economistas de España, ubicado en el número 18 de la calle Claudio Coello de Madrid.
La ponencia correrá a cargo de Joaquim Altafaja, coordinador de la Comisión de Gestión Tecnológica del RASI y experto en prevención de blanqueo. El progama incluye un repaso a la legislación vigente sobre el blanqueo y las obligaciones de las empresas de asesoramiento financiero; la prevención basada en el riesgo, el seguimiento y revisión de los clientes según sus pautas de comportamiento y los modelos de autoevaluación.